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99真人百家乐从违规事实来看,渤海银行郑州分行、建设银行河南省分行均涉及违反《中华人民共和国反洗钱法》规定被重罚,具体包括未按照规定履行客户身份识别义务;未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告;与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户等。客户身份识别是我国商业银行应当履行的核心反洗钱义务,在洗钱预防措施中处于基础地位。“未按约定用途使用信贷资金”成重灾区,渤海银行西安分行、建设银行陕西省分行等多家银行因此被罚。此外,“涉房”贷款违规仍是重点监管方向,江西靖安农商行、长安银行西安新城区支行、陕西秦农农商行碑林支行等违规被罚。

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